Образец протокола собрания учредителей на год

Содержание

Бесплатная консультация юриста по телефону:

Москва, Московская обл. +7(499)113-16-78

СПб, Ленинградская обл. +7(812)603-76-74

Звонки бесплатны. Работаем без выходных!

Протокол собрания учредителей

Документ под названием «Протокол собрания учредителей» – один из важнейших в пакете документации, сопровождающем текущую деятельность предприятий и организаций, находящихся в организационно-правовом статусе ЗАО, ОАО, ООО или ПАО.

К составлению протокола нужно относиться в высшей степени внимательно, поскольку он относится к категории значимых документов, способных влиять на деятельность фирмы.

Необходимо учитывать и тот факт, что в случае спорных и конфликтных ситуаций, данный документ может быть оспорен в суде.

Зачем нужен протокол собрания учредителей

Уже начиная с самого открытия Общества, собрание учредителей устанавливает некоторые правила и порядок его работы, утверждает формы документов, назначает ответственных лиц и т.д. и все это подробнейшим образом фиксируется в данном документе. В процессе дальнейшей деятельности протокол также периодически бывает необходим.

Следует отметить то, что документ применяется в двух типах ситуаций:

  1. первые четко определены законом (открытие-закрытие Общества, утверждение Устава, выход участников, назначение директора, распределение доходов и убытков и т.п.),
  2. вторые – факультативные или говоря иначе добровольные (рассмотрение и прием нормативных актов, согласование сделок и т.д.).

Что делать если кто-то из участников собрания учредителей голосует «против»

Обычно учредители компаний сходятся во мнениях, но, как в любом правиле, здесь есть свои исключения, и иногда кто-то бывает против большинства. В этом случае, мнение участника следует занести в документ с обоснованием и приложением документов (если таковые были предоставлены). В дальнейшем данный учредитель в течение двух месяцев может обжаловать решение собрания в судебном порядке.

Если же в суд надумает обратиться участник собрания, проголосовавший «за» решение какого-либо вопроса в установленном общим собранием порядке, и это было зафиксировано в протоколе должным образом, то его шансы на успешное завершение судебного разбирательства будет крайне невелики, поэтому в таких случаях, лучше попытаться договориться с соучредителями мирным путем.

Порядок проведения собрания учредителей

Как было сказано выше, поводом для собрания учредителей могут послужить самые разные обстоятельства. Порядок действия здесь такой:

    сначала общим голосованием назначается председатель собрания и секретарь (правда, данная процедура не носит обязательный характер, поскольку довольно часто в составе учредителей Общества всего два участника).

При этом, если председателем собрания должен являться обязательно один из учредителей организации, то секретарем может быть абсолютно любой сотрудник предприятия.

Функция секретаря – протоколирование действий собравшихся и внесение всех необходимых записей в документ, а также обеспечения участников нужным количеством копий.

В некоторых случаях собрание утверждает схему голосования, которое может проходить путем простого поднятия рук или же протоколированием мнений.

Затем, на повестку дня выносятся проблемы и задачи, по которым требуется принять какое-то решение.

На собрании может обсуждаться как один вопрос, так и сразу несколько. Все они обязательно должны быть вписаны в протокол.

  • После того, как участники вынесут вердикт, он также заносится в документ.
  • В завершение протокол подписывается всеми собравшимися, включая секретаря, которые таким образом удостоверяют факт того, что все сведения в него внесены верно.
  • Правила написания и оформления документа

    Протокол собрания учредителей не имеет строго установленного, унифицированного образца, писать его можно в свободном виде. Как правило, на предприятиях имеется шаблон документа, по которому он и оформляется. Основное условие: протокол должен содержать сведения

    • о компании,
    • дате составления,
    • участниках собрания,
    • теме (если их несколько, они указываются отдельными пунктами)
    • и решении.

    Документ можно писать как от руки, так и печатать на компьютер, большой разницы здесь нет, главное, чтобы он обязательно содержал оригинальные подписи всех собравшихся учредителей. Заверять печатью его не нужно – во-первых, он относится к внутренним документам предприятия, во-вторых, с 2016 года юридические лица на законном основании освобождены от обязательства удостоверять свои бумаги оттисками печатей и штампов.

    Писать протокол можно как на фирменном бланке организации, так и на стандартном листе А4 формата в том количестве экземплярах, в котором это необходимо.

    После проведения собрания, в течение десяти дней каждого его участника следует обеспечить своим экземпляром протокола, а одну копию, заверенную по всем правилам, передать на хранение в архив организации, где она должна содержаться ровно столько, сколько полагается по закону для подобного рода документов.

    Пример составления протокола

    Здесь представлен самый простой вариант протокола собрания учредителей, на основе которого легко можно понять, как составлять более сложные документы.

    Вначале бланка пишется

    • наименование компании (в полном соответствии с учредительными документами),
    • населенный пункт, в котором осуществляет деятельность предприятие
    • и дата собрания.

    Строкой ниже вписывается номер протокола (по внутреннему документообороту организации).

    Далее идет описательная часть:

    1. по порядку перечисляются участники (вписывается фамилия, имя, отчество полностью и размер доли в уставном капитале),
    2. назначается председатель и секретарь (при необходимости),
    3. указываются вопросы, стоящие на повестке дня (отдельными пунктами),
    4. вписывается решение (также отдельными пунктами по каждому вопросу).

    Если собранию были представлены какие-либо документы, которые сыграли свою роль при обсуждении вопросов, их нужно обязательно указать в приложении. В завершение протокол обязательно должен быть подписан всеми участниками собрания, включая секретаря (если таковой имел место быть).

    Образец протокола собрания учредителей о смене директора

    Протокол собрания учредителей о смене директора снимает полномочия с прежнего руководителя и одновременно возлагает их на нового. Кроме того, в документе присутствуют ссылки на нормы трудового права. Изучим алгоритм составления документа более детально.

    Для чего нужен протокол о смене генерального директора

    Протокол о смене директора — документ, устанавливающий полномочия нового генерального директора общим собранием собственников организации. Если собственник у фирмы один, то в целях утверждения полномочий нового главы фирмы издается документ, имеющей схожую правовую природу, но именуемый по-другому: решение единственного учредителя.

    На основании протокола (решения учредителя) заключается трудовой договор с новым главой фирмы. Если протокол не издан, а трудовой контракт подписан, то директор не сможет осуществлять необходимые действия по управлению организацией, в то время как фирма должна будет платить ему зарплату.

    В свою очередь директор может реализовывать свои полномочия и без трудового договора, если он же является единственным учредителем фирмы. Его полномочия устанавливаются гражданским правом, не зависимым от трудового.

    Нужен ли трудовой договор с генеральным директором — единственным учредителем, узнайте здесь.

    Формально возможна реализация полномочий без трудового договора и с наемным директором. Но в этом случае его фирма будет прямо нарушать ТК РФ в части норм, запрещающих принудительный труд.

    Таким образом, назначение протокола собрания учредителей о смене директора — установление на локальном уровне нормы о приобретении новым директором необходимых полномочий по управлению организацией.

    ВАЖНО! В течение 3 дней после подписания протокола нужно передать в ФНС заявление Р14001 (п. 22 Административного регламента по приказу Минфина России от 30.09.2016 № 169н), отражающее факт смены директора, а также копию протокола. Если этого не сделать, ФНС может наложить штраф в размере 5000 рублей (ст. 14.25 КоАП РФ).

    Изучим более подробно порядок принятия данного протокола, а также то, как может выглядеть данный документ.

    Порядок принятия протокола о смене директора

    Полномочия директора устанавливаются правом гражданским, которое функционирует обособленно от трудового. Однако в протокол, о котором идет речь, все же предполагается включение формулировок, имеющих отношение к трудовому законодательству.

    В любом случае 2 указанных типа правоотношений крайне желательно синхронизировать. Это связано, в частности, с тем, что протокол, о котором идет речь, будет основанием:

    • для аннулирования договора по ТК РФ с действующим директором;
    • оформления трудового договора с новым руководителем.

    Рассматриваемый протокол может приниматься:

    1. На общем собрании собственников, инициированном кем-либо из них.

    Предметом обсуждения будет освобождение директора от должности. При этом будут рассматриваться и фиксироваться в протоколе основания для аннулирования трудового договора. Например:

    • установленные ст. 81 ТК РФ (неправомерные действия директора, которые привели к нанесению ущерба фирме);
    • установленные ст. 278 ТК РФ (увольнение руководителя по желанию собственников).

    При этом во втором случае директору полагается компенсация в размере 3 среднемесячных заработков, если иное не установлено законом. Порядок ее выплаты также может быть рассмотрен в процессе заседания участников бизнеса.

    2. На общем собрании собственников, инициированном самим директором.

    В этом случае на повестке дня может стоять увольнение директора по собственному желанию (ст. 280 ТК РФ). В данном случае директор должен предупредить коллег о начале собрания за 1 месяц до назначенной даты его проведения.

    Протокол о смене директора: структура документа

    В протоколе собрания учредителей о смене директора следует отразить:

    1. Дату, место его составления, наименование.

    2. Наименование организации.

    3. Состав присутствующих собственников, наличие кворума.

    4. Ф. И. О. председателя собрания, секретаря.

    • прекращение полномочий действующего директора (с указанием его Ф. И. О.);
    • избрание нового руководителя (с указанием его Ф. И. О.).

    6. Позиции участников собрания по обоим вопросам на повестке дня (со ссылками на положения ТК РФ и иных источников права при необходимости).

    7. Результаты голосования по каждой из позиций собственников.

    8. Положения, определяющие:

    • лицо, которое уполномочено предоставлять в ФНС документы в целях изменения ЕГРЮЛ (в частности, формы Р14001);
    • лицо, уполномоченное заключить трудовой договор с новым директором.

    9. Подписи участников собрания, секретаря.

    Если фирма использует печать, она проставляется в документе.

    Загрузить образец протокола учредителей о смене директора вы можете на нашем сайте по ссылке ниже:

    Итоги

    Протокол собрания собственников о смене директора снимает полномочия с действующего директора и возлагает их на другое лицо. На основании протокола впоследствии аннулируется трудовой договор прежнего директора и оформляется договор с новым.

    Протоколы собрания учредителей и общего собрания участников ООО: в чем разница

    2 типа протоколов

    В документообороте любого общества с ограниченной ответственностью (ООО) присутствует образец протокола общего собрания учредителей ООО; 2019 год не стал в этом вопросе исключением. С помощью протокола собрания учредителей ООО оформляется решение о создании общества; учредителями могут быть как юридические, так и физические лица. Вопрос об учреждении общества может быть рассмотрен одним человеком или организацией.

    Для создания и регистрации в установленном законом порядке общества с ограниченной ответственностью этот документ необходим, поэтому его нужно заполнять в соответствии с определенными требованиями, зафиксированными в законе от 08.08.2001 N 129-ФЗ о регистрации юридических лиц и ИП.

    При создании общества

    Начало деятельности компании — регистрация в едином государственном реестре юрлиц, после этого она может действовать, вступать во взаимоотношения с третьими лицами.

    Образец протокола учредительного собрания ООО

    Правила оформления

    Оформить решение о создании юридического лица необходимо правильно. Образец протокола собрания учредителей ООО демонстрирует, что в данном бланке есть две части:

    В наименовании документа желательно указать его номер — 1, полностью привести его название, далее следует полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы.

    Согласно закону в любом таком бланке должны быть следующие сведения:

    • дата, время и место проведения;
    • данные об участвовавших лицах (фамилия, имя, отчество, данные паспорта и место проживания);
    • сведения о лицах, выбранных председателем и секретарем (секретарь обычно также подсчитывает голоса);
    • сведения о результатах голосования по каждому из обсуждавшихся вопросов: сколько присутствующих голосовали «за» и «против». Если решение принималось единогласно, достаточно указания на этот факт.

    Также следует указать, что образец протокола собрания единственного учредителя ООО никто не разрабатывает, так как в данном случае формируется Решение, ведь одному человеку ни к чему голосовать, выступать и совещаться, он принимает все решения сам, единолично.

    Собрание участников

    Далее все важнейшие вопросы по деятельности организации, например, о смене директора, увеличении или уменьшении уставного капитала, принимаются уже таким руководящим органом общества, как общее собрание участников (очередное или внеочередное) и оформляются соответствующим документом. Текущей деятельностью компании, ведением бизнеса руководит директор или генеральный директор (разница только в названии). Он может утверждать работников на их должностях, заключать договоры, выдавать доверенности. Эти действия собрание одобрять не должно.

    На этом этапе жизни компании есть только участники с соответствующими правами, а не учредители ООО. Поэтому при принятии текущих решений будет использоваться образец протокола общего собрания участников ООО – 2019.

    Протокол №1

    внеочередного общего собрания участников

    Общество с ограниченной ответственностью «Резерв»

    г. Курган “25” мая 2019г.

    — Кисилев Евгений Петрович, паспорт гражданина РФ 37 11 555555, выдан Отделом УФМС России по Курганской области в городе Кургане 12.12.2012г, код подразделения 450-002, адрес: г.Курган, микрорайон Черемухово, ул. Спартака, 1

    — Волошин Борис Викторович, паспорт гражданина РФ 37 01 333333, выдан УВД гор. Кургана 03.03.2002г, код подразделения 451-001, адрес: г. Курган, ул. Кирова, 22-22.

    Собрание правомочно принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции.

    Каждый участник собрания имеет один голос при голосовании по вопросам повестки дня.

    Решения по вопросам повестки дня считаются принятыми при единогласном голосовании участников общего собрания.

    Председатель собрания — Кисилев Е.П.

    Секретарь собрания — Волошин Б.В.

    1. Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

    1.Об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества — Кисилева Е.П. Предложено увеличить уставной капитал общества с 12 000 (Двенадцати) тысяч рублей до 100 000 (Ста) тысяч за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, с общей стоимостью дополнительных вкладов в размере 88 000 (Восемьдесят восемь) тысяч рублей.

    Дополнительны вклады участники вносят пропорционально размерам своих долей в уставном капитале Общества в размере:

    Кисилев Евгений Петрович — 44 000 (Сорок четыре) тысячи рублей;

    Волошин Борис Викторович — 44 000 (Сорок четыре) тысячи рублей.

    Дополнительные вклады вносятся денежными средствами в срок до 25 мая 2020 года.

    После внесения дополнительных вкладов номинальная стоимость доли каждого участника увеличивается на сумму, равную стоимости его дополнительного вклада.

    Итоги внесения дополнительных вкладов утверждаются на следующем общем собрании участников Общества, проводимом не позднее месяца со дня окончания срока для внесения дополнительных вкладов.

    Голосовали: “за” — единогласно. Решение принято

    Увеличить уставной капитал общества с 12 000 (Двенадцати) тысяч рублей до 100 000 (Ста) тысяч за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, с общей стоимостью дополнительных вкладов в размере 88 000 (Восемьдесят восемь) тысяч рублей.

    Дополнительные вклады участники вносят пропорционально размерам своих долей в уставном капитале Общества в размере:

    Кисилев Евгений Петрович — 44 000 (Сорок четыре) тысячи рублей;

    Волошин Борис Викторович — 44 000 (Сорок четыре) тысячи рублей.

    Дополнительные вклады вносятся денежными средствами в срок до 25 мая 2019 года.

    После внесения дополнительных вкладов номинальная стоимость доли каждого участника увеличивается на сумму, равную стоимости его дополнительного вклада.

    Итоги внесения дополнительных вкладов утверждаются на следующем общем собрании участников Общества, проводимом не позднее месяца со дня окончания срока для внесения дополнительных вкладов.

    Обязательные реквизиты

    Закон устанавливает, какие именно сведения должны быть включены в образцы протоколов на 2019 год:

    • решение о создании юрлица с приведением итогов голосования по данному вопросу;
    • фирменное наименование создаваемого ООО (полное и сокращенное);
    • местонахождение;
    • размер уставного капитала (УК) (напомним, что он не может быть менее 10 000 рублей);
    • способ формирования УК, порядок и сроки его оплаты;
    • денежная оценка имущества (если оно вносится в целях создания УК);
    • размер и номинальная (на момент учреждения) стоимость доли каждого из участников;
    • решение об утверждении Устава (главного документа);
    • избранные органы управления (в основном, указывается только Директор);
    • состав контрольно-ревизионной комиссии (в случае если Уставом предусмотрено создание контрольного органа).

    Протокол собрания учредителей (образец)

    Протокол № 1
    общего собрания учредителей
    Общества с ограниченной ответственностью «______________________»

    Присутствовали учредители Общества с ограниченной ответственностью «______________________» (далее – «Общество»):

    – Общество с ограниченной ответственностью “________________” (ООО “________________”, ОГРН ______________, ИНН ______________, КПП ______________, адрес места нахождения: индекс, г.________, ул. __________, д. ____, офис. _______) в лице ___________ [должность] ________________________ [ФИО полностью], действующего на основании Устава – председатель собрания;

    ________________________ [ФИО полностью] (паспорт гражданина РФ 00 00 №000000, выдан ____________________________ xx.xx.20xx г., код подразделения 000-000, зарегистрированный по адресу: индекс, г.________, ул. __________, д. ____, кв. ____) – секретарь собрания.

    ПОВЕСТКА ДНЯ:

    1. Учреждение Общества и утверждение его организационно-правовой формы.

    3. Утверждение размера уставного капитала, размера и номинальной стоимости долей учредителей Общества, порядка и срока оплаты долей учредителей Общества в уставном капитале.

    4. Утверждение Устава Общества.

    6. Утверждение порядка совместной деятельности учредителей по созданию юридического лица.

    По 1 вопросу повестки дня:

    ПОСТАНОВИЛИ: Учредить коммерческую организацию в форме Общества с ограниченной ответственностью.

    ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – ЕДИНОГЛАСНО.

    По 2 вопросу повестки дня:

    ПОСТАНОВИЛИ:

    1) утвердить полное фирменное наименование Общества:

    на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «______________________»;

    2) утвердить сокращенное фирменное наименование Общества:

    на русском языке – ООО «______________________»;

    3) утвердить следующий адрес места нахождения Общества: индекс, г.________, ул. __________, д. ____, офис. _______.

    ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – ЕДИНОГЛАСНО.

    По 3 вопросу повестки дня:

    ПОСТАНОВИЛИ:

    1) утвердить уставный капитал Общества в размере __________ (сумма прописью) рублей, внесение уставного капитала денежными средствами и доли учредителей в следующих размерах:

    – долю ________________________ [ФИО полностью] в размере xx% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью __________ (сумма прописью) рублей рублей;

    – долю ООО “________________” в размере xx% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью __________ (сумма прописью) рублей рублей.

    2) определить следующий порядок и сроки оплаты долей учредителей Общества в уставном капитале:

    Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение четырёх месяцев с момента государственной регистрации Общества.

    ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – ЕДИНОГЛАСНО.

    По 4 вопросу повестки дня:

    ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Устав Общества в текущей редакции.

    ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – ЕДИНОГЛАСНО.

    По 5 вопросу повестки дня:

    ПОСТАНОВИЛИ: Назначить на должность _________________ Общества ________________________ [ФИО полностью]. Заключить трудовой договор с ________________________ [фамилия и инициалы] на срок ____ (цифра прописью) лет/года с момента государственной регистрации Общества. От имени Общества трудовой договор подписывает ________________________ [ФИО полностью].

    ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – ЕДИНОГЛАСНО.

    По 6 вопросу повестки дня:

    ПОСТАНОВИЛИ:

    1) Поручить подготовить и подать документы на государственную регистрацию Общества ________________________ [ФИО полностью] .

    2) оплатить расходы, связанные с нотариальным заверением подписи учредителя в заявлении по форме Р11001, каждому учредителю самостоятельно;

    3) обязать учредителя, не исполняющего или исполняющего ненадлежащим образом свои обязательств по созданию Общества, возместить другим учредителям причинённые убытки;

    4) утвердить, что нотариальное заверение подписей учредителей в настоящем решении не требуется.

    ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – ЕДИНОГЛАСНО.

    ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

    ________________ ________________________ [Фамилия, инициалы]

    ________________ ___________ [должность] ООО “________________”

    М.П. ________________________ [ФИО, инициалы]

    Соответствие протокола представленному выше образцу поможет Вам не допустить досадных ошибок при регистрации ООО, но зачастую региональные налоговые органы могут предъявлять специфические требования, не указанные в явном виде в закондательстве, поэтому специально для наших пользователей теперь доступна услуга бесплатной проверки документов для регистрации бизнеса специалистами 1С:

    Протокол собрания учредителей ООО в 2019 году (образец протокола учредительного собрания ООО)

    Собрания участников в обществах с ограниченной ответственностью необходимо фиксировать на бумаге в виде протокола. Протокол собрания учредителей ООО составляется только в одном случае — при создании ООО, в остальных случаях это протокол собрания участников.

    Значение протокола при учреждении ООО

    Протокол, по сути является первым документом, который составляют учредители вновь образованного общества. Именно им учреждается само общество, формируется уставный капитал, указываются способы его оплаты, выбирается адрес и место нахождения общества, а также с его же помощью фиксируется утверждение таких документов, как устав и договор об учреждении, назначается единоличный исполнительный орган, и т. д.

    Иными словами, протокол собрания учредителей — это самый важный документ при создании ООО, по сути, в нем и закрепляются самые общие положения.

    Как составить, требования к содержанию протокола

    В протоколе собрания, не важно каком, для учредителей или участников, согласно ст. 181.2 ГК РФ должны быть в обязательном порядке отражены следующие параметры:

    • дата, время и место проведения собрания;
    • сведения о лицах, принявших участие в собрании;
    • результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
    • сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
    • сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

    В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

    • дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов гражданско-правового сообщества;
    • сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
    • результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
    • сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
    • сведения о лицах, подписавших протокол.

    В соответствии с п. 2 ст. 37 ФЗ об ООО перед проведением собрания также необходимо составить лист регистрации, на котором фиксируются лица, принимающие участие в собрании.

    Протокол собрания учредителей не обязательно удостоверять нотариально (ст. 67.1 ГК РФ), однако в некоторых случаях это делается во избежание вопросов в будущем.

    Образец протокола общего собрания учредителей ООО


    Скачать образец протокола учредительного собрания Общества с ограниченной ответственностью.

    Образец Протокола №1 Общего собрания учредителей 2019 года

    Общего собрания учредителей

    Общества с ограниченной ответственностью «Ромашка»

    город Москва 15 января 2019 г.

    Дата проведения общего собрания – 15 января 2019

    Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие)

    Место проведения общего собрания – 117105, г. Москва, ш. Варшавское, д. 37, стр. 1, эт. 1, оф. 4

    Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 9-40

    Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 9-50

    Время открытия общего собрания – 10-00

    Время закрытия общего собрания – 10-30

    Дата составления протокола общего собрания – 15 января 2019 г.

    Подсчет голосов произвел – Петров Петр Петрович

    Председательствующий на общем собрании – Иванов Иван Иванович

    Секретарь общего собрания – Петров Петр Петрович

    Всего учредителей Общества, включённых в списки для голосования:

    Иванов Иван Иванович, 03 января 1981 года рождения, паспорт гражданина РФ: 4507 111222, выдан 23 февраля 2004 года УФМС РАЙОНА МНЕВНИКИ ГОРОДА МОСКВЫ УПРАВЛЕНИЯ №1, код подразделения 770-345; место жительства: 115409, г. Москва, ш. Каширское, д. 45, к. 2, кв. 245; ИНН 777453627222

    Петров Петр Петрович, 05 апреля 1978 года рождения, паспорт гражданина РФ: 3245 544444, выдан 28 февраля 2008 года ОВД ГОРОДА КРАСНОЯРСКА, код подразделения 455-432; место жительства: 660074, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленинградская 1-я, д. 32, к. 1, кв. 22

    Итого: 2 учредителя

    На общем собрании присутствуют все учредители Общества, кворум (100%) в наличии, общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

    1. Избрание председательствующего и секретаря общего собрания учредителей и возложение обязанности по подсчёту голосов.

    2. Учреждение Общества с ограниченной ответственностью «Ромашка».

    3. Утверждение фирменного наименования Общества.

    4. Утверждение размера уставного капитала Общества, а также порядка, способа и сроков образования имущества Общества.

    5. Утверждение размера и номинальной стоимости долей учредителей Общества.

    6. Утверждение места нахождения Общества.

    7. Заключение договора об учреждении Общества.

    8. Утверждение Устава Общества.

    9. Избрание Генерального директора Общества.

    10. Определение порядка совместной деятельности учредителей по созданию Общества и осуществлению государственной регистрации Общества.

    11. Оплата государственной пошлины за государственную регистрацию Общества.

    12. Утверждение эскиза печати Общества с назначением ответственного за изготовление и хранение печати.

    1. По первому вопросу повестки дня –

    Избрать председательствующим на общем собрании учредителей Общества – Иванова Ивана Ивановича (далее – Председательствующий), секретарем общего собрания учредителей Общества – Петрова Петра Петровича (далее – Секретарь).

    Возложить обязанность по подсчету голосов на Секретаря общего собрания – Петрова Петра Петровича.

    Решение принято единогласно.

    2. По второму вопросу повестки дня –

    Учредить Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка».

    Решение принято единогласно.

    3. По третьему вопросу повестки дня –

    Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка».

    Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Ромашка».

    Решение принято единогласно.

    4. По четвертому вопросу повестки дня –

    Утвердить уставный капитал Общества в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 100%.

    Оплата производится денежными средствами в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 100% уставного капитала Общества.

    На момент государственной регистрации Общества уставный капитал Общества оплачивается в размере 0,00 рублей. 100% суммы уставного капитала Общества в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек будет оплачено в течение 4 (четырех) месяцев c даты государственной регистрации Общества.

    Решение принято единогласно.

    5. По пятому вопросу повестки дня –

    Утвердить размер и номинальную стоимость долей учредителей Общества в следующем порядке:

    Иванов Иван Иванович 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 50%

    Петров Петр Петрович 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 50%

    Решение принято единогласно.

    6. По шестому вопросу повестки дня –

    Утвердить место нахождения Общества (место нахождения его постоянно действующего исполнительного органа): РФ, 117105, город Москва, шоссе Варшавское, дом 37, строение 1, этаж 1, офис 4.

    Решение принято единогласно.

    7. По седьмому вопросу повестки дня –

    Заключить договор об учреждении Общества.

    Решение принято единогласно.

    8. По восьмому вопросу повестки дня –

    Утвердить Устав Общества.

    Решение принято единогласно.

    9. По девятому вопросу повестки дня –

    Избрать Генеральным директором Общества Иванова Ивана Ивановича, 03 января 1981 года рождения, паспорт гражданина РФ: 4507 111222, выдан 23 февраля 2004 года УФМС РАЙОНА МНЕВНИКИ ГОРОДА МОСКВЫ УПРАВЛЕНИЯ №1, код подразделения 770-345; место жительства: 115409, г. Москва, ш. Каширское, д. 45, к. 2, кв. 245; ИНН 777453627222 сроком на 3 года.

    Поручить Председательствующему подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором после осуществления государственной регистрации.

    Решение принято единогласно.

    10. По десятому вопросу повестки дня –

    Зарегистрировать Общество и Устав Общества в установленном законом порядке. Все действия связанные с регистрацией Общества, а также, действия, необходимые для начала деятельности Общества, которые должны быть выполнены учредителями, а также расходы по выполнению данных действий возлагаются на Председательствующего. Если Общество не будет зарегистрировано, расходы должны быть компенсированы пропорционально долям учредителей в уставном капитале Общества. Споры о компенсации расходов разрешаются в судебном порядке.

    Учредители Общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с учреждением Общества и возникшим до его государственной регистрации.

    Решение принято единогласно.

    11. По одиннадцатому вопросу повестки дня –

    Поручить Председательствующему оплатить государственную пошлину за государственную регистрацию юридического лица от своего имени за всех учредителей.

    Решение принято единогласно.

    12. По двенадцатому вопросу повестки дня –

    Утвердить эскиз печати Общества. Назначить ответственным за изготовление печати Генерального директора Общества Иванова Ивана Ивановича.

    Протоколы собрания учредителей и общего собрания участников ООО: в чем разница

    2 типа протоколов

    В документообороте любого общества с ограниченной ответственностью (ООО) присутствует образец протокола общего собрания учредителей ООО; 2019 год не стал в этом вопросе исключением. С помощью протокола собрания учредителей ООО оформляется решение о создании общества; учредителями могут быть как юридические, так и физические лица. Вопрос об учреждении общества может быть рассмотрен одним человеком или организацией.

    Для создания и регистрации в установленном законом порядке общества с ограниченной ответственностью этот документ необходим, поэтому его нужно заполнять в соответствии с определенными требованиями, зафиксированными в законе от 08.08.2001 N 129-ФЗ о регистрации юридических лиц и ИП.

    При создании общества

    Начало деятельности компании — регистрация в едином государственном реестре юрлиц, после этого она может действовать, вступать во взаимоотношения с третьими лицами.

    Образец протокола учредительного собрания ООО

    Правила оформления

    Оформить решение о создании юридического лица необходимо правильно. Образец протокола собрания учредителей ООО демонстрирует, что в данном бланке есть две части:

    В наименовании документа желательно указать его номер — 1, полностью привести его название, далее следует полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы.

    Согласно закону в любом таком бланке должны быть следующие сведения:

    • дата, время и место проведения;
    • данные об участвовавших лицах (фамилия, имя, отчество, данные паспорта и место проживания);
    • сведения о лицах, выбранных председателем и секретарем (секретарь обычно также подсчитывает голоса);
    • сведения о результатах голосования по каждому из обсуждавшихся вопросов: сколько присутствующих голосовали «за» и «против». Если решение принималось единогласно, достаточно указания на этот факт.

    Также следует указать, что образец протокола собрания единственного учредителя ООО никто не разрабатывает, так как в данном случае формируется Решение, ведь одному человеку ни к чему голосовать, выступать и совещаться, он принимает все решения сам, единолично.

    Собрание участников

    Далее все важнейшие вопросы по деятельности организации, например, о смене директора, увеличении или уменьшении уставного капитала, принимаются уже таким руководящим органом общества, как общее собрание участников (очередное или внеочередное) и оформляются соответствующим документом. Текущей деятельностью компании, ведением бизнеса руководит директор или генеральный директор (разница только в названии). Он может утверждать работников на их должностях, заключать договоры, выдавать доверенности. Эти действия собрание одобрять не должно.

    На этом этапе жизни компании есть только участники с соответствующими правами, а не учредители ООО. Поэтому при принятии текущих решений будет использоваться образец протокола общего собрания участников ООО – 2019.

    Протокол №1

    внеочередного общего собрания участников

    Общество с ограниченной ответственностью «Резерв»

    г. Курган “25” мая 2019г.

    — Кисилев Евгений Петрович, паспорт гражданина РФ 37 11 555555, выдан Отделом УФМС России по Курганской области в городе Кургане 12.12.2012г, код подразделения 450-002, адрес: г.Курган, микрорайон Черемухово, ул. Спартака, 1

    — Волошин Борис Викторович, паспорт гражданина РФ 37 01 333333, выдан УВД гор. Кургана 03.03.2002г, код подразделения 451-001, адрес: г. Курган, ул. Кирова, 22-22.

    Собрание правомочно принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции.

    Каждый участник собрания имеет один голос при голосовании по вопросам повестки дня.

    Решения по вопросам повестки дня считаются принятыми при единогласном голосовании участников общего собрания.

    Председатель собрания — Кисилев Е.П.

    Секретарь собрания — Волошин Б.В.

    1. Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

    1.Об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества — Кисилева Е.П. Предложено увеличить уставной капитал общества с 12 000 (Двенадцати) тысяч рублей до 100 000 (Ста) тысяч за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, с общей стоимостью дополнительных вкладов в размере 88 000 (Восемьдесят восемь) тысяч рублей.

    Дополнительны вклады участники вносят пропорционально размерам своих долей в уставном капитале Общества в размере:

    Кисилев Евгений Петрович — 44 000 (Сорок четыре) тысячи рублей;

    Волошин Борис Викторович — 44 000 (Сорок четыре) тысячи рублей.

    Дополнительные вклады вносятся денежными средствами в срок до 25 мая 2020 года.

    После внесения дополнительных вкладов номинальная стоимость доли каждого участника увеличивается на сумму, равную стоимости его дополнительного вклада.

    Итоги внесения дополнительных вкладов утверждаются на следующем общем собрании участников Общества, проводимом не позднее месяца со дня окончания срока для внесения дополнительных вкладов.

    Голосовали: “за” — единогласно. Решение принято

    Увеличить уставной капитал общества с 12 000 (Двенадцати) тысяч рублей до 100 000 (Ста) тысяч за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, с общей стоимостью дополнительных вкладов в размере 88 000 (Восемьдесят восемь) тысяч рублей.

    Дополнительные вклады участники вносят пропорционально размерам своих долей в уставном капитале Общества в размере:

    Кисилев Евгений Петрович — 44 000 (Сорок четыре) тысячи рублей;

    Волошин Борис Викторович — 44 000 (Сорок четыре) тысячи рублей.

    Дополнительные вклады вносятся денежными средствами в срок до 25 мая 2019 года.

    После внесения дополнительных вкладов номинальная стоимость доли каждого участника увеличивается на сумму, равную стоимости его дополнительного вклада.

    Итоги внесения дополнительных вкладов утверждаются на следующем общем собрании участников Общества, проводимом не позднее месяца со дня окончания срока для внесения дополнительных вкладов.

    Обязательные реквизиты

    Закон устанавливает, какие именно сведения должны быть включены в образцы протоколов на 2019 год:

    • решение о создании юрлица с приведением итогов голосования по данному вопросу;
    • фирменное наименование создаваемого ООО (полное и сокращенное);
    • местонахождение;
    • размер уставного капитала (УК) (напомним, что он не может быть менее 10 000 рублей);
    • способ формирования УК, порядок и сроки его оплаты;
    • денежная оценка имущества (если оно вносится в целях создания УК);
    • размер и номинальная (на момент учреждения) стоимость доли каждого из участников;
    • решение об утверждении Устава (главного документа);
    • избранные органы управления (в основном, указывается только Директор);
    • состав контрольно-ревизионной комиссии (в случае если Уставом предусмотрено создание контрольного органа).

    Источники:
    http://nalog-nalog.ru/ooo/obrazec_protokola_sobraniya_uchreditelej_o_smene_direktora/
    http://ppt.ru/forms/ooo/protokol-sobraniya
    http://www.regberry.ru/registraciya-ooo/obrazcy-dokumentov/protokol-sobraniya-uchrediteley-obrazec
    http://bizneszakon.ru/ooo/protokol-sobraniya-uchrediteley-ooo-obrazec
    http://www.buxprofi.ru/information/obrazec-protokola-obshhego-sobranija-uchreditelej
    http://ppt.ru/forms/ooo/protokol-sobraniya
    http://www.mos.ru/otvet-semya-i-deti/kak-oformit-opeku-popechitelstvo-nad-vzroslym/

    Бесплатная консультация юриста по телефону:

    Москва, Московская обл. +7(499)113-16-78

    СПб, Ленинградская обл. +7(812)603-76-74

    Звонки бесплатны. Работаем без выходных!

    Ссылка на основную публикацию